股東通訊政策

  1. 宗旨
    1. 高銀地產控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)確認,與其個人股東和機構股東(「股東」)以及潛在投資者維持順暢的通訊極為重要。
    2. 本股東通訊政策(「本政策」)旨在訂明有關條文,以確保股東及潛在投資者能夠隨時、平等和及時獲得平衡且容易理解的本公司資料,使股東能以知情的方式行使彼等的權力,並讓股東和潛在投資者積極參與本公司事務。
  2.  

  3. 一般政策
    1. 董事會須與股東及潛在投資者持續對話,定期檢討本政策,以確保其有效性。
    2. 向股東及潛在投資者傳達資料的主要渠道包括本公司的財務報告(中期及年度報告)、股東週年大會及可能召開的其他股東大會,以及可供?#24335;?#39321;港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的一切披露文件和在聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.6rpr.net發佈的企業傳訊文件。
    3. 確保在任何時候均能有效且及時地向股東及潛在投資者傳達資料。如對本政策有任何問題,應向公司秘書提出。
  4.  

  5. 通訊渠道
    1. 為了發展和維持一個持續的投資者關係計劃,本公司已建立多種與股東及潛在投資者通訊的渠道,包括:
      公司網站
    2. 本公司網站設有專門的投資者關係環節,資料會定期更新。
    3. 本公司向聯交所發佈資料後,亦會在一小時內將該資料張貼於本公司網站,以確保股東及潛在投資者能及時獲取有關本公司及其附屬公司(「本集團」)最新資料。此類資料包括財務報表、業績公告、通函及股東大會通告和相關說明文件,以及所有公告等。
      股東大會
    4. 本公司鼓勵股東參加股東大會,如彼等無法出席會議,可委派代表代其出席並在會上代其投票。
    5. 本公司應作出適當安排,鼓勵股東參與股東週年大會或股東大會。
    6. 本公司的股東大會流程將受定期監察及檢討,如有必要,有關流程將會作出修改,以確保股東的需要能夠得到最佳的。
    7. 董事會成員(尤其是董事會主席)以及外聘核數師應出席本公司的股東週年大會。董事會主席須邀請審核、薪酬、提名及任何其他委員會(如適用)的主席出席會議,以回答股東的提問。如彼等缺席,則會邀請另一委員會成員或(如其亦缺席)獲其正式委任的代表出席會議。
      股東諮詢
    8. 如對持股、股份登記及相關事宜存有任何問題,股東應向本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司作出查詢,地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
    9. 股東及潛在投資者可隨時索取可以公開獲得的本公司資料。
      公司通訊
    10. 為使股東更易理解,將採用通俗易懂的語言向股東提供英文和中文版本的公司通訊(包括但不限於年度報告、中期報告、公告、會議通知、通函及代表委任表格)。
    11. 本公司鼓勵股東向本公司提供(其中包括,特別是)彼等的電子郵件地址,以便及時有效地進行通訊。
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  7. 股東私隱
    1. 本公司明白股東私隱的重要性,故不會在未經其同意的情況下披露股東資料(法律規定者除外)。
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  9. 檢討政策
    1. 本政策於二零一二年三月獲董事會批准,董事會將會定期檢討,並在適當時候對其作出修訂,以確保其有效性。
    2. 本政策在本公司的網站上發佈。

中文譯?#23616;?#20379;參考,內容以英文為準